ЦБ РФ рекомендует банкам усилить контроль за внесением и быстрым выводом крупных сумм наличных
Банкиры в России должны усилить контроль за внесением наличных, следует из рекомендаций ЦБ. Под особое внимание попадут клиенты, которые за 30 дней вносят от 5 млн рублей и быстро выводят деньги после зачисления. Операции без понятного источника дохода могут стать поводом для дополнительной проверки. @banksta...
Текст новости загружается...