24 марта 2026 года в Ивановской области задержан Сергей Малофейкин, создатель нейросети VIJU и бывший член генсовета «Деловой России» (с 2020 года не состоит в организации). По данным следствия и СМИ («Коммерсантъ», «РИА Новости», «Readovka», «Топор Live», «Банкста», «Юрий Баранчик», «Раньше всех»), он подозревается в организации преступного сообщества (ОПС) и незаконной банковской деятельности. Сумма незаконного оборота средств, по разным оценкам, варьируется: одни источники называют более 1 млрд рублей, другие — более 2 млрд рублей. Крупнейшими заказчиками услуг по обналичиванию средств выступали компании, связанные с ГК «Самолет».

ОПГ, состоящая из 15 человек из Московской и Ивановской областей, действовала в нескольких регионах, используя схемы обхода банковской системы. Комиссия за услуги составляла 10–15% для обычных клиентов и до 20% для строительных компаний. Также осуществлялся вывод средств за границу (в ОАЭ и Сингапур) через криптовалюту. В отношении фигурантов возбуждены дела по ст. 172, 187 и 210 УК РФ. В ходе обысков в доме Малофейкина на Рублевке изъяты наличные, коллекция часов и телефон. Арестованы дом и три автомобиля. Следствие вышло на подозреваемого после показаний участников ОПС, указавших на его руководящую роль.

Различия в источниках касаются суммы ущерба: «СИГНАЛ» и «РИА Новости» указывают на 1 млрд рублей, тогда как «Коммерсантъ», «Топор Live», «Банкста», «Readovka» и «Юрий Баранчик» сообщают о сумме свыше 2 млрд рублей.