Сенатор США Ричард Блюментал начал расследование в отношении Binance, подозревая компанию в обходе санкций против Ирана и России.

Блюментал обратился с официальным запросом к директору Binance Ричарду Тенгу, указывая на сообщения о том, что биржа могла быть причастна к обработке транзакций на сумму до $2 млрд, связанных с санкционированными иранскими структурами и российскими нефтяными танкерами.

В своем письме сенатор потребовал предоставить внутренние документы, поясняющие, как происходили эти переводы, и почему сотрудники службы комплаенса, выявившие подозрительные потоки, были впоследствии отстранены или уволены.

Binance отрицает обвинения, утверждая, что её система комплаенса работает «эффективно», а объем санкционной активности снизился примерно на 96-97% в последние годы. @banksta