27 июня 11:40 Мещанский суд Москвы арестовал трех участников теневой схемы, через которую через Qiwi-кошельки вывели около 30 млрд рублей в интересах онлайн-казино, букмекеров и наркоторговцев. Для махинаций использовали более 24 тысяч подставных аккаунтов. Среди фигурантов — сооснователь One Price Coffee Григорий Кисильгоф, а также Денис Ли и Александр Михальчук. Подозреваемые обвиняются в незаконном переводе средств на счета нерезидентов в составе организованной группы. За данное преступление им грозит до 10 лет лишения свободы. Решение об аресте было принято 25 июня.