В ходе расследования дела «бумажного НДС» на 1,2 трлн рублей выявили более 100 подставных директоров из исправительной колонии, сообщает РБК. По данным источников, они числились руководителями около 190 компаний, связанных с площадкой.

Также установлено, что IT-инфраструктура мошеннической сети размещалась на серверах в ЕС. Ключевые решения, определявшие её работу, «принимались в Москве», а продажа схемных вычетов шла через посредников в разных регионах.

Площадкой «бумажного НДС» пользовались строительные компании, дистрибуторы электроники, продавцы топлива, клининговые фирмы и мерчендайзеры, которые занимаются промоакциями и раскладкой продуктов на полках магазинов. https://t.me/banksta/91920